●该案系“中国最大的小商品诈骗案”

　　●多方联手海外追赃，大部分货被追回

　　●又是赊销惹的祸，大额赊货千万小心

　　从早上9点开始，搬运工人用了13个小时终于将一批被运往乌拉圭的赃物堆放回了仓库。当天将这些赃物卸入仓库的搬运工李云长说：“人都累趴下了。我干了这么多年搬运工，还是第一次看到一批货进这么多的，这个骗子胆子够大的。”2006年11月10日，一批被骗走后运到乌拉圭的价值2000多万的货物终于被追了回来，堆放在义乌梅湖国际会展中心F馆。至此，除少部分被截留外，这起“中国最大的小商品诈骗案”中被骗的货物已经大部分被追回。

　　设套“爽快”客户下大单

　　诸暨的马先生在义乌针织市场有一个摊位，主要销售袜子。去年10月，店铺里来了一位自称“李代林”说广东话的男子。当天“李代林”就向马先生定购了1.1万双袜子，并支付了1万余元货款。此后2个月内，“李代林”又数次光顾，和马先生做了几十万的生意，每次都及时付清货款。

　　虽然不知道“李代林”的来路，但看他做生意的手笔和为人处事的方式，马先生觉得这是个值得信任的客户。去年12月，“李代林”再次来到马先生的店铺，这次他一口气订了价值44万元的袜子。于是在今年的3月17之前，马先生分4次将价值44.3万元的袜子送到了“李代林”的贸易公司，双方还将付款日期约定在3月28日这天。

　　案发百多商户损2700万

　　今年3月25日深夜12时许，马先生接到“李代林”公司业务员打来的电话，说“李代林”等人不见了，电话也联系不上。马先生吓坏了：不会是被骗了吧？马先生当夜就赶到“李代林”的公司，看见的场景并非想象中的人去楼空，而是人满为患。原来，这些人都和马先生一样，送出了货物却没有拿到货款！

　　义乌警方很快受理了此案。经统计，受骗的商户多达141家，货物涉及玩具、袜子、计算器、皮具等等多个种类，总价值高达2700万元。作笔录时，马先生的回答大大出乎民警的意料，他除了知道那人叫“李代林”外，其他的一无所知。

　　案破嫌犯落网货至国外

　　今年3月31日，义乌警方经过侦查，在广东抓获了其中一名犯罪嫌疑人莫某，他就是骗走马先生44万多元的“李代林”。随着莫某的落网，这起涉案总值高达2700万元的“中国最大的小商品诈骗案”终于水落石出。

　　去年6月，莫某伙同香港人吴某和澳门人魏某(均刑拘在逃)来到义乌，吴某化名“陈先生”，莫某化名“李代林”，在义乌市租了间房，没有注册就开办了“义乌市时代贸易有限公司”。

　　从今年2月开始，他们开始大量订货。短短一个多月，他们先后从136位经营户那里购进了价值2500万元的货物，并将交款日期都定在3月28日和29日这两天。而他们早在3月9日、15日和22日就将收到的货物分37个集装箱委托海运公司运往乌拉圭的蒙特维的亚港。

　　追赃多方联手跨国行动

　　由于货物已经运往国外，于是公安部向我国驻乌拉圭使馆提出协助侦破此案件的请求。不过根据乌拉圭法律的规定，要求负责案件的检察院以检察官的名义出具相关文件，因此义乌市公安局派员到义乌市检察院要求协助。义乌市检察院经过申请，终于得到了最高人民检察院外事局的同意。在第二天下午，就以经办检察官杨均琪名义向乌拉圭初级刑事法院第九厅法官出具了有关证明。

　　在五一节前期，货物终于陆续抵达乌拉圭蒙特维的亚港，并被当地司法机关的扣押。在公安干警和检察官的共同努力下，乌拉圭初级刑事法院和海事法院均最终判决同意退还这批货物。今年国庆节后，2700万元被骗的货物中的大部分远渡重洋运抵宁波口岸。

　　认货周五举行退赃大会

　　2006年11月10日，从乌拉圭追回的价值2000多万元的货物全部堆放在义乌梅湖国际会展中心F馆。由于涉及经营户众多，11月13日下午，已经有不少经营户接到警方通知，前往会展中心认货验货。此次从海外通过远洋货轮运回的小商品已经把2000多平方米的会展中心F馆塞得满满当当，各式包装的小商品成千上万，一眼看不到头。下午2点多，前来认货的经营户络绎不绝，一个个喜上眉梢，一位商户说：“没想到这些小商品到乌拉圭‘旅游’了大半年，警方不但找了回来，还把嫌疑人抓住了，真是大快人心。”

　　11月13日，公安机关已将此案移交义乌市检察院审查起诉，并将在本周五举行退赃大会，以便物归原主。